Maiman confirmó que recibió US$31 millones de Odebrecht para entregar a Toledo

 

 

En audiencia especial de prueba anticipada mediante videoconferencia, Maiman también señaló que recibió US$4 millones de Camargo Correa para Toledo

El empresario peruano-israelí, Josef Maiman, declara ante el Equipo Especial Lava Jato y el juez Richard Concepción Carhuancho en una audiencia especial denominada prueba anticipada. Durante la audiencia, aceptó que recibió 31 millones de dólares de Odebrecht y otros 4 millones de Camargo Correa. La suma para el expresidente Alejandro Toledo.

Desde Israel y mediante videoconferencia, Maiman, quien se acogió a la colaboración eficaz, dio su testimonio. La diligencia tiene como finalidad recoger mayores elementos de cara a un eventual juicio al expresidente Alejandro Toledo. 

Maiman es acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para la adjudicación de la obra Interocéanica Sur (tramos II y III). 

Maiman reconoció que viajó a Brasil en noviembre del 2004, invitado por Alejandro Toledo a una reunión de presidentes y otra con Marcelo Odebrecht.

En la audiencia mostró su agenda donde anotó las reuniones y contó que presentó su empresa a Marcelo Odebrecht, a fin de que pudiera colaborar en las inversiones. 

"Tratamos de causar el interés de Marcelo en Asia", dijo Maiman, informó la periodista de El Comercio, Karem Barboza.

Maiman dijo que Barata le preguntó si es que estaba al tanto de "ciertas contribuciones" (dinero) y que manifestó estar  de acuerdo que se usen las empresas con este fin. 

Tres semanas después de la reunión en Brasil, se reunió con Barata en su casa de Barranco a pedido del expresidente Alejandro Toledo. 

 

El empresario Josef Maiman murió a los 75 años en su vivienda, ubicada la ciudad de Herzliya en Israel, según informó el sitio web Hareetz. El hombre de negocios estuvo implicado en las investigaciones contra Alejandro Toledo por el caso Odebrecht.

Hace unos meses, el Poder Judicial habia ratificado, como prueba anticipada, el testimonio que dio el empresario Josef Maiman en contra de Alejandro Toledo, por las supuestas coimas que entregó Odebrecht al exgobernante para la construcción de la Carretera Interoceánica.

Alejandro Toledo Manrique es sindicado de haber recibido $35 millones por parte de Odebrecht, a cambio de conceder a la constructora brasileña la carretera Interoceánica Sur.  Maiman aseguró que, por pedido de Toledo, prestó sus cuentas bancarias para recibir el dinero.

 

JUSTICIA USA NO ACEPTA FIANZA DE ALEJANDRO TOLEDO

Alejandro Toledo seguirá detenido en Estados Unidos por peligro de intento de fuga

Juez considera que existe peligro de fuga porque le encontraron una maleta con fuerte suma de dinero al momento de su detención

Alejandro Toledo seguirá detenido en Estados Unidos por peligro de intento de fuga

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19 de Julio del 2019 - 15:28 » Textos: Redacción Multimedia

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Hoy se realizó la audiencia de fianza contra el expresidente Alejandro Toledo. Sin embargo, la Corte del Distrito del Norte de California de Estados Unidos ordenó que el exmandatario siga detenido mientras termina su proceso de extradición por el caso Odebrecht. Como se recuerda, Alejandro Toledo fue detenido en su vivienda de San Francisco, el último martes. 

Sin cámaras fotográficas 

La seguridad y protocolo de justicia de Estados Unidos impide que ingresen cámaras fotográficas o de video a las audiencias, por lo que muchas personas de las prensa se quedaron afuera. Sin embargo, dibujos realizados muestran cómo fue la audiencia de fianza del exmandatario.

Los dibujos revelan que Alejandro Toledo está con un uniforme rojo, el cual es usado para detenidos de alta peligrosidad. 

Motivos para que siga detenido

Durante la audiencia, el juez Thomas S. Hixson decidió que el exmandatario siga detenido, esto debido a un peligro de fuga, cuya intención se muestra por el hallazgo de una maleta con 40 mil dólares al momento de su detención.

Mira también: Alejandro Toledo fue detenido con una maleta con 40 mil dólares

Entre otros de las causas para que se ordenara su permanencia en el reclusorio figuran: no hay especificación sobre su trabajo en Estados Unidos y no existe información sobre su hija. Así como porque Toledo Manrique ha tenido muchos viajes fuera del Perú y tiene muchos contactos políticos tanto en Brasil como en Israel.   

Mira también: Fiscal Vela: Alejandro Toledo deberá demostrar insolvencia para acceder a abogado de oficio

Asimismo, la fiscal federal LaPunzina, expresó que "(Alejandro) Toledo no ha probado que cumple con las condiciones especiales para salir bajo fianza. Es un fugitivo con riesgo de fuga, y debe seguir detenido. No ha viajado en estos años justamente por el temor a la orden de arresto en su contra", fue lo que dijo durante la audiencia y lo reveló la periodista Liliana Michelena a través de Twitter. 

Toledo sin abogado

El abogado Joseph P. Russoniello quien estuvo presente en la audiencia de este viernes, decidió que no continuará defendiendo al exjefe de Estado, por ello, otro letrado de oficio asumirá su defensa. Sin embargo, el fiscal y coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela indicó que el exmandatario deberá demostrar que no tiene la solvencia económica para que la justicia le asigne una abogado de oficio. 

Las autoridades judiciales programaron una audiencia para el próximo 26 de julio para que se decida en cuál prisión será recluido. 

Alejandro Toledo seguirá detenido en una cárcel de Estados Unidos

La defensa de Toledo propuso pagar un millón de dólares como fianza, pero pedido fue negado por el juez Thomas S. Hixson

Alejandro Toledo continuará en prisión.

[ACTUALIZACIÓN]

El juez Thomas S. Hixson, de la Corte Federal de San Francisco, negó el pedido de la defensa de Alejandro Toledo para salir en libertad bajo fianza, y enfrentar el proceso de extradición libre.

De esta manera, el ex presidente continuará en una prisión de Estados Unidos, luego de que el magistrado mostrara su preocupación por el riesgo de fuga de Toledo Manrique.

“Voy a negar la reconsideración, porque Toledo no ha demostrado que no hay riesgo de fuga”, dijo el juez Thomas S. Hixson durante la audiencia, según informó nuestro reportero Gino Tassara, enviado especial de América Noticias. 

Durante la audiencia, el exmandatario se encontraba desorbitado, canoso y demacrado. Toledo Manrique seguirá preso en la cárcel de Santa Rita bajo estrictas medidas de seguridad, hasta que se defina bajo qué régimen permanecerá detenido. 

El juez estadounidense programó una nueva audiencia para el 17 de octubre, pero para evaluar su estado de salud.

Al finalizar la audiencia, la ex primera dama Eliane Karp protagonizó un incidente y se mostró muy alterada. Se tiró al piso y lanzó gritos contra el tribunal, siendo retirada por personal de seguridad.

[NOTA ORIGINAL]

El juez Thomas S. Hixson, de la Corte Federal de San Francisco, decide hoy jueves 12 de septiembre si acepta el pedido de la defensa de Alejandro Toledo para salir en libertad bajo fianza, y enfrentar el proceso de extradición excarcelado.

El pasado 28 de agosto, el magistrado reprogramó la audiencia para esta fecha tras indicar que desacuerdos de interpretación sobre la situación económica del expresidente tenían que ser resueltos. 

Hixson también concedió tiempo a la fiscal Elise LaPunzina para presentar alternativas de reclusión para Toledo Manrique, cuya defensa propuso pagar un millón de dólares como fianza. 

Según el pedido, dicha fianza se pagaría en efectivo y con propiedades. Graham Archer, abogado del ex jefe de Estado, manifestó que su defendido no representa peligro de fuga, asimismo, argumentó que no tiene pasaporte vigente. 

La audiencia se realiza desde las 10:00 a.m. hora de San Francisco (mediodía en Perú). En caso de que el fallo no sea favorable para Toledo, su defensa podría solicitar la revisión de su caso a la Novena Corte de Apelaciones de los Estados Unidos.

ENCARCELAN MAGNATES

Poder Judicial ordena prisión preventiva a ex socios de Odebrecht:

Juez Richard Concepción ordenó la prisión preventiva para José Graña, Fernando Camet, José Castillo y Hernando Graña, pero no a Gonzalo Graña, al que se impone un arresto domiciliario. 

  

El Poder Judicial ordenó prisión preventiva para los ejecutivos de las empresas, exsocias de Odebrecht en la Concesión Interoceánica Sur, por 18 meses acusados de los delitos de lavado de activos y colusión en el pago de una coima al prófugo expresidente, Alejandro Toledo.

La medida restrictiva fue dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho, contra José Graña, ex presidente de Graña y Montero; Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, presidente de JJ Camet Contratistas Generales y José Fernando Castillo Dibós, director gerente general de ICCGSA, por el delito de colusión.

También contra Hernando Graña Acuña, Gonzalo Ferraro Rey, ex directores de Graña y Montero; Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, presidente de JJ Camet Contratistas Generales y José Fernando Castillo Dibós, director gerente general de ICCGSA, por el caso de lavado de activos.

El juez Richard Concepción Carhuancho dijo que en efecto hay un alto grado de probabilidad sobre la existencia de un delito tanto de colusión y de lavado de activos.

Sostiene que, las empresas tenían conocimiento del tema de la comisión de los US$ 20 millones a favor de Alejandro Toledo, en un acuerdo con Jorge Barata.

Frente a ello, y para compensar el abono, las empresas Graña y Montero, JJ Camet y ICCGSA acordaron cedieron parte de sus utilidades de manera progresiva, en la que tenía conocimiento José Graña, Fernando Camet y José Castillo, y que se involucró a Gonzalo Ferraro y Hernando Graña, en su participación para la realización del pago.

El juez Richard Manrique sostiene que, al tener una probabilidad de pena mayor a cuatro años, existe el riesgo de eludir la justicia, sosteniendo que el arraigo no es de calidad plena, que permitan que los acusados no evadan la acción de la justicia.

La audiencia de prisión preventiva se inició a las 9.30 de la mañana, en el cual el fiscal del caso, Hamilton Castro Trigoso, sustentó la prisión preventiva contra los empresarios con nueve elementos de convicción.

Los abogados de los empresarios alegaron que los ejecutivos investigados “no debían ser los chivos expiatorios entre el problema que hay entre el Ministerio Público y el Congreso”, incluso el defensor del director de ICCGSA, dijo que, a través de un memorando de entendimiento, del 24 de junio de 2005, los accionistas acordaron que Odebrecht debía recibir una compensación por el liderazgo en el consorcio.

Esta era el 1.5% de la facturación total del proyecto, lo que – argumentó el letrado – era totalmente lícito.

El sustento de los abogados fue desestimado por el Juez Richard Concepción, quien indicó que este fue el procedimiento para el pago progresivo a Odebrecht por el pago de la comisión.

Juez Concepción Carhuancho señala que, Fernando Camet Piccone, José Castillo Dibós, Gonzalo Ferraro Rey y Hernando Graña Acuña no son novatos, son empresarios de éxito, y por tanto eran conscientes de que la cesión de utilidades ocultaba un pago ilícito.

Para el juez, las utilidades obtenidas serían ganancias ilícitas porque provienen de una acto de colusión: el pago de la coima para acceder a los contratos de la Interoceánica Sur

Remarca que el acuerdo colusorio en la adjudicación de la buena pro de la Interoceanica Sur perjudicó al Estado, al afectar la transparencia de la obra.

Carhuancho señala que la colusión se sustenta en la declaración de Jorge Barata y la aceptación de los representantes de las tres empresas consorciadas con Odebrecht para beneficiarse de la buena pro de la carretera, con las actas de junio del 2011.

Por tanto el juez considera que la pericia del Ministerio Público concluye que el rubro de "riesgos adicionales" no aparece como concepto de contabilidad aceptado internacionalmente y no tenía justificación.

             
Hernando Graña Acuña 

  

   Jose Graña Miroquesada.

En ese sentido, el juez señala que corresponde la prisión preventiva es para garantizar el sometimiento de los investigados al proceso. Hace hincapie que el arresto domiciliario no sería suficiente.

Así, Richard Concepción decide la aplicación de la prisión preventiva de 18 meses contra José Graña, Hernando Graña Acuña, Fernando Camet, José Castillo, mientras que el caso de Gonzalo Ferraro, de arresto domiciliario, debido de salud en la clínica Anglo Americana.

ENCUBRIERON LA COIMA PARA ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE

RECHAZAN HABEAS CORPUS DE ALEJANDRO TOLEDO

Alejandro Toledo: el Poder Judicial rechazó hábeas corpus de ex presidente

Su abogado, el ex congresista Heriberto Benítez, afirmó que recurrirán al Tribunal Constitucional para dejar sin efecto orden de prisión por Caso Odebrecht 

Alejandro Toledo es acusado por la fiscalía de recibir sobornos de Odebrecht por la carretera Interoceánica. (Foto: Archivo El Comercio) 

Karem Barboza Quiroz17.05.2017 / 08:15 am

La Segunda Sala Penal Con Reos Libres rechazó el recurso de hábeas corpus que presentó el ex presidente Alejandro Toledo para dejar sin efecto la orden de prisión preventiva de 18 meses que se dictó en su contra por el Caso Odebrecht.

En diálogo con El Comercio, el abogado Heriberto Benitez, quien ejerce la defensa legal del ex mandatario, aseveró que el tribunal superior confirmó la decisión del 41 Juzgado Penal de Lima que primera instancia ya había rechazado el recurso constitucional.

“Han rechazado el habeas corpus. Hoy me acerqué a la mesa de partes de la Segunda Sala Penal y me dijeron que han confirmado la resolución del 41 Juzgado Penal que rechaza de plano del habeas corpus”, indicó.

Hacia el TC
En ese sentido, Benitez consideró que “se siguen vulnerando los derechos fundamentales de Alejandro Toledo” y el Pacto de San José que establece la instancia plural y los requisitos de las prisiones preventivas.

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Como se recuerda, luego de que el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho dictara 18 meses de prisión preventiva para Toledo Manrique, Benitez apeló. Sin embargo, la acción fue desestimada por el magistrado debido a que no cumplía con los requisitos de forma.

Ahora, anunció, el camino legal que queda por surcar es el del Tribunal Constitucional (TC).

“Ahora tendremos que presentar un recurso de agravio para que el caso vaya al Tribunal Constitucional, el tribunal ya dictó un centenar de sentencias respecto a que los recursos de apelación, cuando se trata de prisión preventiva, no pueden ser rechazado por formalidades”, comentó.

Peru prosecutors seek arrest of ex-president Toledo in graft inquiry

ReutersFebruary 7, 2017

FILE PHOTO: Former president Alejandro Toledo speaks to the media in Lima, January 27, 2011. REUTERS/Mariana Bazo/File Photo

LIMA (Reuters) - Prosecutors in Peru asked a judge to order the arrest of former President Alejandro Toledo on Tuesday for suspected involvement in a bribery scheme linked to scandal-plagued Brazilian construction conglomerate Odebrecht SA.

Authorities searched a house owned by Toledo in Lima on Saturday after finding $11 million in the bank account of one of his associates. Prosecutors believe the money was part of $20 million in bribes that Odebrecht has acknowledged paying to officials during Toldeo's 2001-2006 government.

In their request on Tuesday, prosecutors asked Judge Richard Concepcion to jail Toledo for up to 18 months while they prepare criminal charges against him, the attorney general's office said on Twitter.

Concepcion is expected to hand down a decision this week.

Toledo rose to power denouncing the rampant corruption in the government of his predecessor Alberto Fujimori, an authoritarian leader who is serving a 25-year prison sentence for graft and human rights abuses.

Toledo's indigenous roots and rise from shoeshine boy to successful economist, inspired many poor Peruvians and helped catapult him to the presidency. But after leaving office, his image has been tarnished by a long-running investigation into potential money laundering linked to his family's purchase of a luxury home and other properties in Lima.

In December, Odebrecht acknowledged in a settlement with prosecutors in the United States that it had distributed hundreds of millions of dollars in bribes to secure contracts across Latin America, including $29 million for unnamed officials in Peru from about 2005 to 2014.

Toledo's whereabouts were not immediately clear on Tuesday and he did not respond to requests for comment. But he denied any wrongdoing in a telephone interview on Friday from Paris with local daily El Comercio.

The request for Toldeo's arrest is part of the regional fallout from a far-reaching inquiry in neighboring Brazil that could raise questions about current President Pedro Pablo Kuczynski, who served as Toledo's finance minister and prime minister a decade ago.

Kuczynski, a former investment banker, has denied any involvement in Odebrecht's kickback schemes. But he is the target, along with Toledo, of a separate, preliminary investigation regarding a law they signed off on in 2006 that removed legal obstacles to highway contracts awarded to Odebrecht and other Brazilian companies.

The scandal also threatens to implicate former presidents Alan Garcia and Ollanta Humala. Garcia has denied any wrongdoing in recent weeks as authorities have arrested several accused of taking bribes from Odebrecht during his 2006-2011 government.

Odebrecht, once Latin America's biggest construction company, and an affiliated company agreed to pay about $3.5 billion in fines for its role in the massive corruption scheme involving the state-run oil company in neighboring Brazil.

(Reporting By Mitra Taj; Editing by Tom Brown)

DOCUMENTOS QUE COMPROMETEN A ALEJANDRO TOLEDO

Este es el documento que incrimina a Toledo con los sobornos de Odebrecht

Según el documento al que tuvo acceso RPP Noticias, la confesión de un colaborador eficaz sobre los sobornos a Toledo coincide con la versión de Odebrecht ante la Justicia de EE.UU.

Redacción

04 de febrero del 2017 - 12:07 PM

Toledo es el primer presidente vinculado directamente al caso Odebrecht | Fuente: Andina

El exdirector ejecutivo de Odebrecht y colaborador eficaz de la justicia brasileña, Jorge Barata, dijo que le pagó 20 millones de dólares al expresidente Alejandro Toledo, para obtener la licitación de los tramos II y III de la Carretera Interoceánica. Su confesión se encuentra en un documento que se encuentra en manos de la Fiscalía del Perú, al que tuvo acceso RPP Noticias.

El documento al que tuvo acceso RPP Noticias se lee: "Como es de apreciarse, lo reseñado en el numeral 67 del Acuerdo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, coincide claramente con la declaración del Colaborador Eficaz Jorge Henrique Simons Barata, bajo el subtítulo “Pago indebido al entonces Presidente de la República del Perú Alejandro Toledo como resultado de la licitación de la Carretera Interoceánica Sur - Tramo 02 y 03”, ha confesado haber pagado sobornos a Alejandro Toledo".

El documento que vincula a Toledo con los sobornos de Odebrecht. | Fuente: Cortesía a RPP

Modo de pago. La entrega de esos 20 millones se habría realizado de manera escalonada entre 2005 y 2008, según la Fiscalía. El diario Correo explica que el pago se habría hecho a través de una cuenta del Citibank a nombre de Josef Maiman, empresario israelí y amigo de Toledo. En el esquema que plantea la investivación fiscal, el dinero era dado a Maiman, quien luego lo entregaba al expresidente a través de distintas inversiones.

En la noche de este viernes, Un equipo especial de la Policía y del Ministerio Público, liderado por el fiscal Hamilton Castro, allanó este sábado la casa de Alejandro Toledo en Camacho, gracias a una orden firmada por el Poder Judicial.

La empresa brasileña Odebrecht admitió al Departamento de Justicia de Estados Unidos que pagó 29 millones de dólares a distintos funcionarios peruanos, entre 2005 y 2014, para ganar licitaciones en obras de construcción.

 El antecedente del caso. El pasado 21 de diciembre, el Departamento de Justicia de EE.UU. informó que Odebrecht confesó haber sobornado con 29 millones de dólares a funcionarios peruanos entre el 2005 y el 2014 para ganar la concesión de obras. De esta cifra, los primeros US$ 20 millones se habrían pagado entre 2005 y 2008 a un "alto funcionario" a cambio de lograr una obra.

Esta versión corrobora la del colaborador, quien ayuda al caso bajo la figura de la colaboración eficaz: el funcionario sería el propio Toledo y la obra los tramos II y III de la Interoceánica.

Los gobiernos de García, Humala y Toledo están involucrado en el caso Odebrecht. | Fuente: Andina

Mediante Twitter, Kuczynski dijo que el Ejecutivo ayudará al Poder Judicial para que la investigación al exmandatario sea "eficaz". El actual presidente fue ministro de Economía y primer ministro del Gobierno toledista. | Fuente: Prensa Palacio